CFTC Hoa Kỳ thu được 17 tỷ đô la vào năm 2024 thông qua hành động thực thi crypto
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) vừa công bố thu được khoản tiền bồi thường kỷ lục 17,1 tỷ đô la trong năm tài khóa 2024, chủ yếu là từ các hành động thực thi liên quan đến crypto.
Theo CFTC cho biết vào ngày 5/12, số tiền kỷ lục bao gồm 2,6 tỷ đô la tiền phạt dân sự và 14,5 tỷ đô la tiền hoàn trả, bồi thường.
Phần lớn khoản bồi thường này đến từ các hành động pháp lý liên quan đến sàn giao dịch FTX, vốn đã sụp đổ vào tháng 11/2022. Riêng vụ FTX đã mang lại 12,7 tỷ đô la tiền hoàn trả và bồi thường, trở thành “khoản bồi thường lớn nhất dành cho các nạn nhân và án phạt lớn nhất trong lịch sử CFTC”.
FTX và Binance đứng đầu khoản bồi thường của CFTC vào năm 2024
CFTC đã khởi kiện FTX về hành vi gian lận của sàn giao dịch này, công ty chị em Alameda Research và một số nhà điều hành, bao gồm cả nhà sáng lập Sam Bankman-Fried. Thỏa thuận giải quyết yêu cầu bồi thường 8,7 tỷ đô la và hoàn trả 4 tỷ đô la, đánh dấu khoản thu hồi lớn nhất trong lịch sử của cơ quan. Bankman-Fried đã bị kết án 25 năm tù vào tháng 3. Cơ quan này cho biết vụ kiện FTX của CFTC vẫn đang tiếp tục.
Ngoài ra, cơ quan cũng đệ trình nhiều vụ kiện chống lại các cá nhân liên quan, bao gồm đồng sáng lập FTX Gary Wang, cựu đồng CEO Alameda Caroline Ellison và cựu đồng sở hữu FTX Nishad Singh trong một hành động khác.
Trong một vụ việc khác, CFTC đã đạt được thỏa thuận với sàn giao dịch Binance, nhà sáng lập và cựu CEO Changpeng Zhao cùng các nhà điều hành khác. CFTC đã thu hồi 150 triệu đô la từ Zhao và 1,35 tỷ đô la tiền phạt dân sự. Tòa án cũng ra lệnh cho Binance phải trả 1,35 tỷ đô la tiền hoàn trả.
Các vụ án crypto khác
Trong số các vụ án crypto nổi cộm của CFTC, cơ quan này đã đề cập đến việc buộc tội cựu CEO Stephen Ehrlich của Voyager về hành vi gian lận quỹ hàng hóa và không đăng ký hoạt động.
“Năm nay, tòa án liên bang đã bác bỏ đơn phủ nhận của cựu CEO, giữ nguyên quan điểm có lợi cho CFTC về nhiều vấn đề pháp lý quan trọng”, CFTC cho biết, đồng thời nói thêm rằng vụ kiện vẫn đang được tiến hành.
CFTC cũng đã đạt được lệnh tòa chấp thuận phán quyết tóm tắt trong vụ Seneca Ventures, một chương trình lừa đảo theo mô hình Ponzi, về tất cả các tội danh. Chương trình này lợi dụng việc đầu tư vào tiền điện tử, các sản phẩm phái sinh và biển thủ tiền thông qua chương trình bù trừ carbon.
Tòa án đã ra lệnh cho các bị cáo Seneca Ventures phải trả ít nhất 110,9 triệu đô la tiền phạt dân sự, 83,7 triệu đô la tiền bồi thường và 36,9 triệu đô la tiền hoàn trả.
Ngoài ra, CFTC đã buộc tội bị cáo tham gia vào các chiến thuật lừa đảo tình cảm để chiếm đoạt trái phép 2,3 triệu đô la tiền của khách hàng dành cho giao dịch hàng hóa tài sản kỹ thuật số.
“CFTC luôn kiên định với nhiệm vụ bảo vệ người dùng và giám sát chặt chẽ các thị trường do CFTC quản lý, có vai trò quan trọng đối với tình hình của nền kinh tế Hoa Kỳ. Hành vi sai trái trong các thị trường thuộc thẩm quyền của chúng tôi hiếm khi suy giảm, đặc biệt là khi những ranh giới này liên tục được định nghĩa lại bởi công nghệ đột phá”, Chủ tịch CFTC Rostin Behnam cho biết.
